Công ty tiền mã hóa Xeltox Enterprises Ltd., hoạt động dưới tên Cryptomus, bị phạt 177 triệu đô la Canada (tương đương 126 triệu USD) bởi Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) hôm 16/10/2025. Đây là mức phạt cao nhất từng được cơ quan này áp dụng, theo thông báo công bố ngày 22/10.
Trụ sở tại Vancouver, Xeltox cung cấp dịch vụ giao dịch, thanh toán, ví điện tử và sàn ngang hàng (peer-to-peer) cho tiền điện tử. FINTRAC cho biết công ty đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ chỉ trong tháng 7/2024, dù có đủ căn cứ nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Cơ quan này cũng phát hiện Xeltox không báo cáo 1.518 trường hợp nhận tiền mã hóa trị giá từ 10.000 CAD trở lên trong cùng giai đoạn. Các giao dịch vi phạm được cho là liên quan đến buôn bán nội dung lạm dụng trẻ em, gian lận, tấn công ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Ngoài ra, Xeltox còn bị cáo buộc không tuân thủ chỉ thị của Bộ trưởng, thiếu chính sách kiểm soát rủi ro, và không cập nhật thông tin theo yêu cầu pháp lý.
Bà Sarah Paquet, Giám đốc điều hành FINTRAC, khẳng định: “Vì nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động tội phạm nghiêm trọng, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động xử lý chưa từng có tiền lệ này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và hệ thống tài chính Canada.”
Mức phạt được đưa ra trong bối cảnh ngành tiền mã hóa tại Canada tăng trưởng nhanh, kéo theo rủi ro cao hơn về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong năm tài chính 2024-2025, FINTRAC đã ban hành 23 thông báo vi phạm với tổng giá trị hơn 25 triệu USD, con số cao nhất kể từ khi cơ quan này thành lập.
